福建求實智能股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1． 會議召開時間：2022年1月13日
2． 會議召開地點：公司會議室
3． 會議召開方式：現(xiàn)場
4． 會議召集人：董事會
5． 會議主持人：張安東
6． 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次臨時股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議的召開無需相關(guān)部門批準或履行必要程序。
（二） 會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共9人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)43,003,026股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.49%。
（三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1. 公司在任董事5人，出席4人；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3. 公司董事會秘書出席會議；
4. 公司總經(jīng)理張紅玲、副總經(jīng)理蘇建坤出席會議。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《關(guān)于預計2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易額度》議案
1. 議案內(nèi)容：
詳見公司于2021年12月27日在http://www.postbear.cn/求實智能網(wǎng)頁發(fā)布的《關(guān)于預計2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號為：2021-013）。
2. 議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)1,261,026股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%
3. 回避表決情況：
廈門求實智能網(wǎng)絡設(shè)備有限公司為公司控股股東，系關(guān)聯(lián)方，需回避表決；廈門東玲科技有限公司是聯(lián)掌門戶網(wǎng)絡科技有限公司的控股股東，系關(guān)聯(lián)方，需回避表決。
（二） 審議通過《關(guān)于向金融機構(gòu)申請融資不超過4000萬》議案
1. 議案內(nèi)容：
福建求實智能股份有限公司（以下簡稱“公司”） 因經(jīng)營與業(yè)務發(fā)展需要，公司及其下屬子公司2022年擬向金融機構(gòu)申請融資，融資金額累計不超過人民幣4000萬元，具體融資金額、融資方式、擔保方式、利率等以最終簽訂的合同為準。
上述融資是公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，為自身發(fā)展補充流動資金，有利于提高公司資金管理靈活性，改善公司財務狀況，對公司日常性經(jīng)營產(chǎn)生積極影響，是合理的、必要的，不會對公司及股東利益造成損害。具體內(nèi)容詳見公司公告《關(guān)于向金融機構(gòu)申請融資的公告》（公告編號：2021-014）。
2. 議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)43,003,026股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3. 回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。
三、 備查文件目錄
《福建求實智能股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》
福建求實智能股份有限公司
董事會
2022年1月13日
2022-01-18
公司公告
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