福建求實智能股份有限公司
關(guān)于預(yù)計2022年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況
（一） 預(yù)計情況
關(guān)聯(lián)交易類別 | 主要交易內(nèi)容 | 預(yù)計2022年發(fā)生金額 | （2021）年與關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生金額 | 預(yù)計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因（如有） |
購買原材料、燃料和動力、接受勞務(wù) | 無 | |||
出售產(chǎn)品、商品、提供勞務(wù) | 公司向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品 | 50,000,000 | 30,000,000 | 由于聯(lián)掌門戶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在2021年度對公司采購未能達到預(yù)期 |
委托關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 委托關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品 | 10,000,000 | 0 | |
接受關(guān)聯(lián)人委托代為銷售其產(chǎn)品、商品 | 協(xié)助關(guān)聯(lián)人發(fā)展平臺運營業(yè)務(wù) | 10,000,000 | 0 | |
其他 | 1. 關(guān)聯(lián)方必要時為公司提供財務(wù)資助，預(yù)計100萬元； 2. 關(guān)聯(lián)方為公司貸款提供擔保質(zhì)押物，預(yù)計4000萬元； 3. 投資（含共同投資、委托理財、委托貸款）預(yù)計3000萬元。 | 71,000,000 | 30,000,000 | 根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要和實際融資環(huán)境的影響，該項關(guān)聯(lián)交易的具體金額難以進行預(yù)計 |
合計 | - | 141,000,000 | 60,000,000 |
（二） 基本情況
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
關(guān)聯(lián)方（一）
名稱：廈門求實智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司
住所：廈門市思明區(qū)軟件園二期望海路59號之2八樓
企業(yè)類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人：張安東
關(guān)聯(lián)方（二）
名稱：聯(lián)掌門戶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
住所：無錫市新吳區(qū)金城東路333-1-1212
企業(yè)類型：有限責任公司
法定代表人：張安東
關(guān)聯(lián)方（三）
聯(lián)掌門戶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司參股的各地城市公司
關(guān)聯(lián)方（四）
姓名：張安東
住所：廈門市思明區(qū)松柏路**號
關(guān)聯(lián)方（五）
姓名：張紅玲
住所：廈門市思明區(qū)松柏路**號
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系概述
（1）廈門求實智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司為公司控股股東；
（2）聯(lián)掌門戶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是廈門東玲科技有限公司的控股子公司；
（3）張安東為公司實際控制人、董事長，持有廈門求實智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司80%股份；
（4）張紅玲為張安東配偶、公司董事兼總經(jīng)理，持有廈門求實智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司20%股份。
3、關(guān)聯(lián)交易概述
（1）公司擬向廈門求實智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司、聯(lián)掌門戶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及其參股的各地城市公司銷售產(chǎn)品，預(yù)計2022年度發(fā)生金額為5000萬元。
（2）公司將委托關(guān)聯(lián)人利用自己的特有渠道銷售公司的產(chǎn)品，預(yù)計2022年度發(fā)生金額為1000萬元。
（3）公司將協(xié)助聯(lián)掌門戶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及其相關(guān)公司發(fā)展定制平臺運營業(yè)務(wù)，預(yù)計2022年度發(fā)生金額為1000萬元
（4）廈門求實智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司擬于2022年度在必要時向公司提供財務(wù)資助不超過100萬元。
（5）廈門求實智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司、張安東及張紅玲擬于2022年度為公司向銀行貸款融資提供擔保質(zhì)押物，金額預(yù)計4000萬元。
（6）公司擬于2022年增加投資計劃（含共同投資、委托理財、委托貸款），金額預(yù)計3000萬元
二、 審議情況
（一） 表決和審議情況
2021年12月27日，公司第四屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于預(yù)計2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易額度》議案。表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事張安東、張紅玲回避表決。本議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。
（二） 本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準的情況
三、 定價依據(jù)及公允性
（一） 定價政策和定價依據(jù)
上述關(guān)聯(lián)交易價格遵循市場定價的原則，公平合理，定價公允，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會造成影響，有利于公司的長遠發(fā)展。
公司關(guān)聯(lián)方向公司提供財務(wù)資助，為公司向銀行貸款融資提供擔保質(zhì)押物系公司純受益行為，公司無需向關(guān)聯(lián)方支付對價，屬于關(guān)聯(lián)方對公司發(fā)展的支持行為，不存在損害公司和其他股東利益的情形。
四、 交易協(xié)議的簽署情況及主要內(nèi)容
在預(yù)計的2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營管理層根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略及公司業(yè)務(wù)需要，簽署相關(guān)協(xié)議。
五、 關(guān)聯(lián)交易的必要性及對公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營，促進公司發(fā)展，是合理的、必要的。
上述關(guān)聯(lián)交易以市場公允價格為依據(jù)，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司利益的情形，不會導(dǎo)致公司對關(guān)聯(lián)人形成重大依賴。
六、 備查文件目錄
《福建求實智能股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》
福建求實智能股份有限公司
董事會
2021年12月27日
2021-12-27
公司公告
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