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福建求實(shí)智能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況 

（一） 會(huì)議召開(kāi)情況

1． 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年12月27日

2． 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3． 會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4． 發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2021年12月10日以電話通知方式發(fā)出

5． 會(huì)議主持人：賴昌巧

6． 召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》要求，所做決議合法、有效。

（二） 會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人

二、 議案審議情況

（一） 審議通過(guò)《關(guān)于公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的匯報(bào)》議案

1． 議案內(nèi)容：

全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)責(zé)任有限公司出具了《關(guān)于同意福建求實(shí)智能股份有限公司股票終止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2021]3851號(hào)），公司股票（證券代碼：430484，證券簡(jiǎn)稱：求實(shí)智能）自2021年12月1日起終止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。股票終止掛牌后，公司于2021年12月14日根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司北京分公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)退出登記業(yè)務(wù)，并于2021年12月16日辦理完結(jié)退出登記業(yè)務(wù)。后續(xù)，公司股票的登記、轉(zhuǎn)讓、管理等事宜將按《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2． 議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3． 回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4． 提交股東大會(huì)表決情況：本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二） 審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易額度》議案

1. 議案內(nèi)容：

詳見(jiàn)公司同日在http://www.postbear.cn/求實(shí)智能網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)為：2021-013）。

2. 議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3. 回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4. 提交股東大會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、 備查文件目錄

《福建求實(shí)智能股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》

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  監(jiān)事會(huì)

 2021年12月27日