福建求實智能股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1． 會議召開時間：2021年12月27日
2． 會議召開地點：公司會議室
3． 會議召開方式：現(xiàn)場
4． 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2021年12月10日以電話通知方式發(fā)出
5． 會議主持人：董事長張安東
6． 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》要求，所做決議合法、有效。
（二） 會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《關(guān)于公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的匯報》議案
1. 議案內(nèi)容：
全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)責(zé)任有限公司出具了《關(guān)于同意福建求實智能股份有限公司股票終止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2021]3851號），公司股票（證券代碼：430484，證券簡稱：求實智能）自2021年12月1日起終止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。股票終止掛牌后，公司于2021年12月14日根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司北京分公司相關(guān)規(guī)定申請退出登記業(yè)務(wù)，并于2021年12月16日辦理完結(jié)退出登記業(yè)務(wù)。后續(xù)，公司股票的登記、轉(zhuǎn)讓、管理等事宜將按《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2. 議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3. 回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。
4. 提交股東大會表決情況：本議案無需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關(guān)于預(yù)計2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易額度》議案
1. 議案內(nèi)容：
詳見公司同日在http://www.postbear.cn/求實智能網(wǎng)頁發(fā)布的《關(guān)于預(yù)計2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號為：2021-013）。
2. 議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3. 回避表決情況：關(guān)聯(lián)董事張安東及其配偶公司董事張紅玲回避表決。
4. 提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關(guān)于向金融機構(gòu)申請融資不超過4000萬》議案
1. 議案內(nèi)容：
福建求實智能股份有限公司（以下簡稱“公司”） 因經(jīng)營與業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及其下屬子公司2022年擬向金融機構(gòu)申請融資，融資金額累計不超過人民幣4000萬元，具體融資金額、融資方式、擔(dān)保方式、利率等以最終簽訂的合同為準。
上述融資是公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，為自身發(fā)展補充流動資金，有利于提高公司資金管理靈活性，改善公司財務(wù)狀況，對公司日常性經(jīng)營產(chǎn)生積極影響，是合理的、必要的，不會對公司及股東利益造成損害。具體內(nèi)容詳見公司公告《關(guān)于向金融機構(gòu)申請融資的公告》（公告編號：2021-014）。
2. 議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3. 回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。
4. 提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年第一次臨時股東大會》議案
1. 議案內(nèi)容：
根據(jù)法律以及公司章程的相關(guān)規(guī)定，提議召開2022年第一次臨時股東大會，對上述議案進行審議。
2. 議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3. 回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。
4. 提交股東大會表決情況：本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
《福建求實智能股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》
福建求實智能股份有限公司
董事會
2021年12月27日
2021-12-27
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