（一）制度與評估
1、公司治理基本狀況
報告期內(nèi)，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》以及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司制定的相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及其他相關法律、法規(guī)的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立行之有效的內(nèi)控管理體系，確保公司規(guī)范運作。公司股東大會、董事會、監(jiān)事會的召集、召開、表決程序符合有關法律、法規(guī)的要求，且均嚴格按照相關法律法規(guī)，履行各自的權(quán)利和義務，公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策、投資決策及財務決策均按照《公司章程》及有關內(nèi)控制度規(guī)定的程序和規(guī)則進行，
截至報告期末，上述機構(gòu)依法運作，未出現(xiàn)違法、違規(guī)現(xiàn)象和重大缺陷，能夠切實履行應盡的職責和義務。
本年度新建立《年度報告重大差錯責任追究制度》。
2017 年 1 月公司新建立《信息披露管理制度》、《募集資金管理制度》、《利潤分配制度》。
2、公司治理機制是否給所有股東提供合適的保護和平等權(quán)利的評估意見
公司董事會對現(xiàn)有治理機制進行了充分的討論和評估。公司現(xiàn)有治理機制能夠給所有股東提供合適的保護；能夠保證股東充分行使各項權(quán)利；公司建立了較為完善的投資者關系管理制度、關聯(lián)股東和董事回避制度以及財務管理、風險控制相關的內(nèi)部管理制度。公司不斷完善經(jīng)營管理制度，有效保證了公司經(jīng)營業(yè)務的開展，保護了資產(chǎn)的安全與完整，能夠防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤，保證了公司財務資料的真是、合法、完整，促進了公司經(jīng)營效率的提高和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，能夠給所有股東提供合適的保護以及保證股東特別是中小股東充分行使知情權(quán)、參與權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等權(quán)利，符合公司發(fā)展的需求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。
3、公司重大決策是否履行規(guī)定程序的評估意見
公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策、投資決策及財務決策均按照《公司章程》及有關內(nèi)控制度規(guī)定的程序和規(guī)則進行，截至報告期末，上述機構(gòu)和成員均依法運作，未出現(xiàn)違法、違規(guī)現(xiàn)象和重大缺陷，能夠切實履行應盡的職責和義務。
4、公司章程的修改情況
根據(jù)福建求實智能股份有限公司股東大會的決議，對公司章程修改如下：
1、章程原“第三條 公司注冊名稱：福建求實智能股份有限公司。
英文全稱：FUJIAN QSA INTELLIGENCE CO.,LTD
公司住所：廈門火炬高新區(qū)軟件園華訊樓 A 區(qū) B1F-002
郵政編碼：361101
公司注冊資本為 4445.3014 萬元人民幣。
修改為：“第三條 公司注冊名稱：福建求實智能股份有限公司?！?br/>
英文全稱：FUJIAN QSA INTELLIGENCE CO.,LTD
公司住所：廈門火炬高新區(qū)軟件園華訊樓 A 區(qū) B1F-002
郵政編碼：361101
公司注冊資本為 6667.9521 萬元人民幣。
2、章程原“第十五條 公司股份總數(shù)為 4445.3014 萬股，全部為人民幣普通股”修改為：“第十五條 公司股份總數(shù)為 6667.9521 萬股，全部為人民幣普通股”
（二）三會運作情況
1、三會召開情況
會議類型
報告期內(nèi)會議召開的次數(shù)
經(jīng)審議的重大事項（簡要描述）
董事會
7 1.第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于購買銀行實時申購贖回產(chǎn)品的議案》、《關于確認 2015 年度公司關聯(lián)交易的議案》、《關于公司 2016 年度預計日常關聯(lián)交易
額度的議案》、《關于公司向廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡有限公司增資的議案》、《關于公司 2016 年度申請銀行授信額度的議案》、《關于公司召開2016 年第一次臨時股東大會的議案》;
2.第二屆董事會第十四次會議審議通過《年度差錯年度報告重大差錯責任追究制度》;
3.第二屆董事會第十五次會議審議通過《關于設立廈門求實智能網(wǎng)絡科技有限公司的議案》;
4.第二屆董事會第十六次會議審議通過《關于補充確認公司出借資金給廈門求實智能網(wǎng)絡設備有限公司的議案》、《關于公司召開2016 年第二次臨時股東大會的議案》;
5.第二屆董事會第十七次會議審議通過《公司 2015 年年度董事會工作報告》、《公司2015 年年度財務預算執(zhí)行情況的報告》、《公司 2015 年年度權(quán)益分派預案》、《公司
2015 年年度報告及摘要》、《公司 2016 年年度財務預算報告》、《關于公司續(xù)聘北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)為財務報告審計機構(gòu)的議案》、《關于公司召開 2015 年年度股東大會的議案》;
6.第二屆董事會第十八次會議審議通過《關于為控股子公司廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡有限公司提供擔保的議案》(該議案因最終未簽訂協(xié)議而取消擔保)、《關于控股子公司廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡有限公司擬向廈門求實智能網(wǎng)絡設備有限公司租賃經(jīng)營場地的議案》、《關于任命張紅玲女士為公司總經(jīng)理的議案》、《關于召開2016 年第三次臨時股東大會的通知》;
7.第二屆董事會第十九次會議審議通過《福建求實智能股份有限公司 2016 年半年度報告》、《福建求實智能股份有限公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》《關
于補充確認廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡有限公司向廈門求實智能網(wǎng)絡設備有限公司短期借款的關聯(lián)交易議案》、《關于召開公司 2016 年第四次臨時股東大會的議案》
監(jiān)事會
2 1.第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過《公司2015 年年度監(jiān)事會工作報告》、《公司 2015年年度權(quán)益分派預案》、《公司 2015 年年度報告及摘要》;
2.第二屆董事會第七次會議審議通過《公司2016 年半年度報告》。
股東大會
5 1.2016 年第一次臨時股東大會審議通過《關于確認 2016 年度公司關聯(lián)交易的議案》、《關于公司向廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡有限公司增資的議案》、《關于公司 2016 年度申請銀行
授信額度的議案》;
2.2016 年第二次臨時股東大會審議通過《關于補充確認公司出借資金給廈門求實智能網(wǎng)絡設備有限公司的議案》;
3.2015 年年度股東大會審議通過《公司2015 年年度董事會工作報告》、《公司 2015年度監(jiān)事會工作報告》、《公司 2015 年年度財務預算執(zhí)行情況的報告》、《公司 2015
年年度權(quán)益分派預案》、《公司 2015 年年度報告及摘要》、《公司 2016 年年度財務預算報告》、《關于公司續(xù)聘北京興華會計師事務所 (特殊普通合伙)為財務報告審計機構(gòu)的議案》;
4.2016 年第三次臨時股東大會審議通過《關于為控股子公司廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡有限公司提供擔保的議案》(該議案因最終未簽訂協(xié)議而取消擔保)、《關于控股子公司廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡有限公司擬向廈門求實智能網(wǎng)絡設備有限公司租賃經(jīng)營場地的議案》;
5.2016 年第四次臨時股東大會審議通過《關于補充確認廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡有限公司向廈門求實智能網(wǎng)絡設備有限公司短期借款的關聯(lián)交易議案》。
2、三會的召集、召開、表決程序是否符合法律法規(guī)要求的評估意見
公司 2016 年度召開的歷次股東大會、董事會、監(jiān)事會，均符合《公司法》、《公司章程》、三會規(guī)則等要求，決議內(nèi)容沒有違反《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的情形，會議程序規(guī)范。公司三會成員符合《公司法》等法律法規(guī)的任職。
（三）公司治理改進情況
報告期內(nèi)，公司不斷改善規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，股東大會、董事會、監(jiān)事會、董事會秘書和管理層均嚴格按照《公司法》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會有關法律法規(guī)等的要求，履行各自的權(quán)利和義務，公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策、投資決策及財務決策均按照《公司章程》及有關內(nèi)控制度規(guī)定的程序和規(guī)則進行，截至報告期末，上述機構(gòu)依法運作，未出現(xiàn)違法、違規(guī)現(xiàn)象，能夠切實履行應盡的職責和義務，公司治理的實際狀況符合相關法規(guī)的要求。公司治理符合《公司法》、中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)相關規(guī)定的
要求。
報告期內(nèi)公司管理層未引入職業(yè)經(jīng)理人。
（四）投資者關系管理情況
自掛牌以來，公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營的同時，自覺履行信息披露義務，做好投資者關系管理工作，促進企業(yè)規(guī)范運作水平不斷提升。報告期內(nèi)，公司受到了眾多國內(nèi)知名證券公司和投資機構(gòu)的關注，在堅持信息披露公開公平公正原則的基礎上，熱情接待投資機構(gòu)調(diào)研。公司通過電話、通訊網(wǎng)站等途徑與潛在投資者保持溝通聯(lián)系，答復有關問題，溝通渠道暢通。
（五）董事會下設專門委員會在本年度內(nèi)履行職責時所提出的重要意見和建議
合作
咨詢
幫助
售前咨詢 
貴公網(wǎng)安備52010302001586